ST步森: 董事会决议公告

证券【quàn】代码：002569        证券简称：ST 步森【sēn】           公告编号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会【huì】全体成员保【bǎo】证信【xìn】息披【pī】露【lù】的内容真实、准确、完整，没有【yǒu】虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江步森服饰股份有限公【gōng】司（以下【xià】简称“公司”）第六届董事【shì】会第【dì】二【èr】十九次

会议【yì】通知已【yǐ】于 2023 年 4 月 14 日以传真、电子邮【yóu】件等【děng】方式发出，会【huì】议【yì】于【yú】 2023 年

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公司【sī】章程》、

                                  《董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由公司董事长王【wáng】雅珠女【nǚ】士主持，经【jīng】全体与会董事认【rèn】真审议，以书【shū】面

投票方式审议通过了以下议案：

   表决结【jié】果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体【tǐ】内【nèi】容详见《证券日报》、《证券【quàn】时报》、《中国【guó】证券报【bào】》及巨潮资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《2022 年度【dù】董事【shì】会工作报告》。

   公司独立董事【shì】分【fèn】别向董事会递交了《2022 年度独【dú】立董事【shì】述【shù】职报告【gào】》，并将【jiāng】在

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票，反【fǎn】对 0 票【piào】，弃权【quán】 0 票，回避 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表【biǎo】决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃【qì】权 0 票，回避 0 票【piào】。

   具体内容详见《证券日报》、《证券时【shí】报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告。

   表决结果：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃【qì】权 0 票【piào】；回避 0 票。

   具【jù】体内容详见《证券【quàn】日报》、《证券【quàn】时报》、《中国【guó】证券【quàn】报【bào】》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年年度报告》及【jí】《2022 年年度【dù】报告【gào】

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决【jué】结【jié】果【guǒ】：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具体内【nèi】容详见【jiàn】《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报【bào】》及【jí】巨【jù】潮【cháo】资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年【nián】度【dù】财务决算报告【gào】》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决【jué】结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   公司 2022 年可供分配利润为负，并综合考虑公司未【wèi】来的资【zī】金【jīn】安【ān】排计【jì】划【huá】及可

持续发展的规划，董【dǒng】事会拟定公【gōng】司 2022 年利润不分配，亦【yì】不【bú】实施资本【běn】公【gōng】积金转

增股本。公【gōng】司 2022 年度利润分配预【yù】案符合【hé】法律、法规【guī】和《公司【sī】章程》的【de】规定。

   公司独立董【dǒng】事、监事会同意公【gōng】司董事【shì】会【huì】的【de】 2022 年度公司【sī】利【lì】润分配预案。具

体【tǐ】 内 容 详 见 《 证 券 日 报 》、《 证 券【quàn】 时 报 》、《 中【zhōng】 国 证 券【quàn】 报【bào】 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于 2022 年度拟不进行利润分【fèn】配的公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决【jué】结【jié】果【guǒ】：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票【piào】；回避 0 票。

   公司监事【shì】会、独【dú】立董事对《2022 年度【dù】内部控【kòng】制自我评价【jià】报告》出【chū】具了相关意

见。具【jù】体内容详见【jiàn】《证券日报》、《证【zhèng】券时报【bào】》、《中国证【zhèng】券报》及巨潮资【zī】讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度内部【bù】控【kòng】制【zhì】自我评价报告【gào】》。

   表决【jué】结果：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回【huí】避【bì】 0 票。

   具体内容详见【jiàn】《证券日报》、《证【zhèng】券时报》、《中国证【zhèng】券报》及【jí】巨潮资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】《2023 年第一季度报告》。

   表决结果【guǒ】：赞成 9 票；反对 0 票【piào】；弃权 0 票【piào】；回避 0 票。

   具体【tǐ】内容【róng】详见《证券日报》、《证券时【shí】报》、《中国证券报【bào】》及巨潮【cháo】资【zī】讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏【kuī】损达到实收股【gǔ】本总额三【sān】分

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结果：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回【huí】避 0 票。

   根据【jù】《公【gōng】司法【fǎ】》和【hé】《公司章程》相关【guān】规定，公司定于 2023 年 5 月 25 日召开

会提交的相关议案。

   具体【tǐ】内容详见《证券日报》、《证券时【shí】报》、《中国证【zhèng】券【quàn】报》及巨潮资讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《关于【yú】召开 2022 年年度股东大会的通【tōng】知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙江【jiāng】步森服饰股份【fèn】有限公司董事会

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