开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码【mǎ】：300577       证券简称【chēng】：开润股份            公告【gào】编号：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本【běn】公司及董事【shì】会【huì】全体成员保【bǎo】证信息披露【lù】的内容真实、准确【què】、完整，没有【yǒu】虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润股份有【yǒu】限公【gōng】司（以【yǐ】下简称“公司”）于9-21召【zhào】开第三届【jiè】董

事会【huì】第四十七【qī】次【cì】会议，审议通过了《关于提请召开【kāi】2023年【nián】第二次临【lín】时股东大会的

议案》，决定【dìng】于9-21召开公司【sī】2023年【nián】第二【èr】次临【lín】时股东【dōng】大会，现将本次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-21下午14:30。

   （2）网【wǎng】络投票【piào】时【shí】间：通过深圳证券交易【yì】所交易【yì】系统进行网络投票的具【jù】体时【shí】

间为【wéi】9-21上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联

网投【tóu】票系统进行网络投票的【de】具【jù】体时间为2023年6月27日9:15—15:00期间的任【rèn】意时【shí】

间。

   本次股【gǔ】东大会采取现【xiàn】场【chǎng】投票与网【wǎng】络投票相【xiàng】结合的【de】方式。股东大会股权登记日

在册的公司【sī】股东有权选择现场【chǎng】表决、网络投票中的【de】一【yī】种方式行使表决权，如果【guǒ】同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席现【xiàn】场【chǎng】会【huì】议或者通过授权委托书（见【jiàn】附件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所【suǒ】交易系统和互【hù】联【lián】网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票【piào】平【píng】台，股权【quán】登记日登记【jì】在册【cè】

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截【jié】至股权登记日9-21（星期一）下午收市【shì】时，在中国证券登【dēng】记结

算【suàn】有限责任【rèn】公【gōng】司深圳分公司登记在册的公【gōng】司全体股东均有权【quán】出席股东大【dà】会，并【bìng】可

以以书面形式委【wěi】托【tuō】代理【lǐ】人出席会议和参加表决，该【gāi】股【gǔ】东【dōng】代理人不必是本公司股【gǔ】东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注【zhù】

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾的栏目【mù】可以投【tóu】票

累积投票提案

         《关于公司董【dǒng】事会换【huàn】届并选举第四届【jiè】董事会非独立

         董事的议案》

         《关于公司董事会换届【jiè】并选举第四届董【dǒng】事会独立董【dǒng】

         事的议案》

         《关于公【gōng】司监事会换届并选举【jǔ】第【dì】四届监事会非职【zhí】工

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代理人）所持表【biǎo】决权的1/2以上通过。议案【àn】2独立董事候选【xuǎn】人的任职【zhí】资【zī】格和独立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有【yǒu】表决权的股份数量乘以应【yīng】选人数，股东可以将所拥有的选举票【piào】数以应【yīng】选人【rén】数【shù】为【wéi】

限在候【hòu】选【xuǎn】人中任意分配（可以投出零【líng】票），但总数【shù】不得超过【guò】其拥有的选举【jǔ】票数。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个【gè】人股东【dōng】持本人身份证及持股凭【píng】证出席【xí】会议；委【wěi】托代理人出席【xí】会议

的，代【dài】理【lǐ】人应出示本人的身份证【zhèng】、授权【quán】委【wěi】托【tuō】书（见附件三）及持股凭证。

  （2）法人股东【dōng】由【yóu】法定代表人出席会议的，应【yīng】出示本【běn】人身【shēn】份证【zhèng】、能【néng】证明其具

有【yǒu】法【fǎ】定代【dài】表人资格的有效证【zhèng】明和持股凭【píng】证；委托代理人出席的，代理【lǐ】人【rén】应出示

本【běn】人身份【fèn】证、法人股【gǔ】东【dōng】单位的【de】法定代表【biǎo】人依法出具的授权委托书（见附件三）

和持股凭证。

  （3）异地股【gǔ】东可以【yǐ】在登记日截止前用传真、邮件或信函【hán】方式办【bàn】理登记，不

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本次会议预计会期【qī】半天，与会【huì】股东【dōng】或【huò】股东代理人的所有费用自【zì】理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本【běn】次股东【dōng】大会上，公司【sī】将向股东提供网络投票平【píng】台，股东可以【yǐ】通过深圳证【zhèng】

券【quàn】交易所交易【yì】系统和【hé】互联网投票【piào】系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参【cān】加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安徽【huī】开【kāi】润【rùn】股【gǔ】份有限公司

                                                董事【shì】会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本次股【gǔ】东大会向股【gǔ】东提供【gòng】网络【luò】形【xíng】式的投票平【píng】台，股东可以通过深圳【zhèn】证券交易

所交【jiāo】易系统或深圳证券【quàn】交易所互联网投【tóu】票系统【tǒng】（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对【duì】于累【lèi】积投票【piào】提案【àn】，填报投给某【mǒu】候选人的选举【jǔ】票数。股东应当以其所【suǒ】拥有的

每个【gè】提案组的选举票数为【wéi】限进行投票【piào】，股东所投选举【jǔ】票数超过其拥有【yǒu】选举【jǔ】票数的，

或者在差额选举【jǔ】中【zhōng】投【tóu】票超过应选人数【shù】的【de】，其对该【gāi】项提案组所【suǒ】投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选【xuǎn】人的选【xuǎn】举票数填报一【yī】览【lǎn】表【biǎo】

       投给候选【xuǎn】人的选【xuǎn】举票数                 填报

        对候【hòu】选【xuǎn】人 A 投 X1 票            X1 票

        对【duì】候选【xuǎn】人 B 投【tóu】 X2 票            X2 票

            …                      …

           合 计【jì】              不【bú】超过该股东拥有的选举【jǔ】票【piào】数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（提案 1，采【cǎi】用等额选【xuǎn】举，应选【xuǎn】人【rén】数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选【xuǎn】举【jǔ】票数在 4 位非独立董事候选人【rén】中任意分【fèn】配【pèi】，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立【lì】董事（提案 2，采用等额选举【jǔ】，应选人数为【wéi】 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将【jiāng】所【suǒ】拥有的选举票数【shù】在 3 位独立董【dǒng】事候选人中任意分配，但【dàn】投【tóu】票总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职【zhí】工【gōng】代【dài】表监【jiān】事【shì】（提案 3，采用等额选【xuǎn】举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股【gǔ】东可以【yǐ】在【zài】 2 位监事候选【xuǎn】人中将其拥有的选举票数任意分【fèn】配，但投票【piào】总数【shù】不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开【kāi】当日【rì】）上午 9:15，结束时【shí】间为 2023 年 6 月 27 日（现场【chǎng】股东大会【huì】结束当日）下【xià】

午 15:00。

者【zhě】网络服务身份认证业务指【zhǐ】引》的规定办理身份认证，取得“深【shēn】交所数字证【zhèng】书【shū】”

或“深交所【suǒ】投【tóu】资者服【fú】务密码”。具体的【de】身份【fèn】认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目【mù】查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安【ān】徽【huī】开【kāi】润股份有限公司 2023 年【nián】第二次临时股东大会【huì】

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见附【fù】件三）及提供受托人【rén】身【shēn】份

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹【zī】全权委托       先【xiān】生【shēng】/女士代表本人（本【běn】公【gōng】司）出席安徽开润股份【fèn】有【yǒu】

 限公司于 2023 年 6 月 27 日召【zhào】开的【de】 2023 年第二次临【lín】时股东大会，并代表【biǎo】本人（本

 公司）对【duì】会议【yì】审议的各项【xiàng】议案按照本【běn】授【shòu】权【quán】委托书的指示行【háng】使投票表决权，如没有

 作【zuò】出【chū】指示，代【dài】理人【rén】有权按照自己的意愿表决，并代【dài】为签署本【běn】次会议需要签署的相

 关文件。

                                备注

提案                             该列打勾   采用【yòng】等【děng】额选【xuǎn】举，填【tián】报【bào】投

                提案名称

编码【mǎ】                             的栏目可【kě】    给候选人的【de】选举票数

                               以投票

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注：上述议案为累积【jī】投【tóu】票议案，股东所拥有【yǒu】的选举票数为其所持有【yǒu】表【biǎo】决【jué】权的【de】股份数量【liàng】乘

以应【yīng】选人数，股东可以将所拥有【yǒu】的【de】选举票数以【yǐ】应选人数为限在【zài】候选【xuǎn】人【rén】中任意分配（可以投出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持【chí】股数：                委托【tuō】人证券账【zhàng】户号码：

受托【tuō】人签名：                  受托人【rén】身份证号码：

委托日期：

附注：

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