平台返利竟成少数商家“空手套白狼”的生意

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本【běn】报讯 “只要在参与活动的店铺【pù】下单金额【é】超【chāo】过【guò】400元，平台【tái】就【jiù】会向店铺补贴【tiē】100元。”电商平台为抢占市【shì】场推出的【de】返【fǎn】利活动，不仅可以给消费者【zhě】带【dài】来优惠，也吸【xī】引【yǐn】了不少商【shāng】家【jiā】积极参与。然【rán】而，在一些人眼中，这种【zhǒng】做法却成了“空手套【tào】白狼”的生意。

路边【biān】街拍用作店铺照片、指【zhǐ】使【shǐ】“刷手”虚假下单、通【tōng】过发【fā】送【sòng】“空包裹”获取物流信息【xī】掩人耳目……近日，辽宁省沈阳市和平区检察院公布了一起【qǐ】虚假刷单【dān】骗取【qǔ】电商平台补贴【tiē】案。在两个月的时间里【lǐ】，李某利用“满【mǎn】400元返100元”骗【piàn】取平台补贴款合计5万余元。由该案牵【qiān】出系列【liè】诈骗案【àn】件【jiàn】，涉案【àn】60余人，总涉案金额高达【dá】500余万元【yuán】。

此前，李某【mǒu】在沈阳市和平区【qū】一家小超市【shì】购物时，听超市【shì】老板说【shuō】某电商平台正在搞返【fǎn】利活【huó】动【dòng】，只要消费者在该【gāi】电商平台【tái】向参与活动的店铺下单，金【jīn】额【é】超过400元【yuán】，平台【tái】就会向店铺补贴100元【yuán】。两【liǎng】个月里，李某【mǒu】伙同女友郑某【mǒu】在该电商平台【tái】注册虚假【jiǎ】店铺【pù】16个，指使【shǐ】10余名【míng】“刷手”在店铺内虚假下【xià】单，等【děng】到“刷手”确认收货，订单【dān】完成【chéng】后，电【diàn】商平台便【biàn】会自动将对应的补贴款汇入店铺账户内【nèi】，而“刷手”可以从李某、郑某处获得每单10元【yuán】的好处费。

电【diàn】商平台发现问题后，立即启动内部【bù】核查程序【xù】，发现多【duō】家【jiā】店铺订【dìng】单异常，遂立【lì】即报案。警方【fāng】顺藤【téng】摸瓜，查处系【xì】列诈骗【piàn】案【àn】件50起60余【yú】人，涉案金额高达500余万元，存在【zài】确有实体店铺【pù】、“真单假单”掺杂和全部系虚假店铺、单纯刷单骗钱等【děng】多种【zhǒng】情【qíng】况。

“该系列案件很典【diǎn】型【xíng】。”沈阳市和平【píng】区检察院副检察长【zhǎng】孙爽表示，50起【qǐ】案件都存【cún】在证据收集和涉案财物线索查证需【xū】要完善、区分涉案【àn】人员在团【tuán】伙中的作用和地位等问【wèn】题。为此，该院在审查逮捕阶【jiē】段【duàn】依法提前介入，与公安机关在充【chōng】分研【yán】究论证的【de】基础上达成共识【shí】，出台工作指引，对证据固定、犯【fàn】罪构成的【de】具体【tǐ】细节进【jìn】行明确。2022年11月，公安机关将李某、郑某移【yí】送审查起【qǐ】诉【sù】，检察院随【suí】后依法【fǎ】提【tí】起公诉。

刷【shuā】单案【àn】件频发，除了犯罪【zuì】嫌【xián】疑人非法【fǎ】牟利的【de】主观恶【è】意【yì】之外，也充分【fèn】暴露出公司在平【píng】台【tái】管理【lǐ】、内部监督【dū】、员【yuán】工培训等【děng】方面存在诸多漏洞【dòng】。沈阳市和平区【qū】检察院有【yǒu】针对性【xìng】地从增加审核程序、增设诚【chéng】信小组、加强员工【gōng】培训【xùn】3个方面【miàn】提【tí】出检察建议。电商平台立即整改并回函【hán】，表示已建立“系统【tǒng】自动化【huà】审核+人【rén】工重点审核”机制，构建虚假门店识别策略及【jí】监控模型，从线上优化风险策略和线下加强对【duì】商户、员工管理等方面填补【bǔ】漏【lòu】洞。该平【píng】台表示，现已【yǐ】追回损失【shī】近400万元，追损工作还【hái】在持续进行中。