证【zhèng】券代码:600699 证【zhèng】券简称【chēng】:均胜电子 公告编号:临 2023-033
(资料图)
宁波均胜电子股份有限公司
本公司董事会及【jí】全体【tǐ】董事保证本公告【gào】内容不存在任何【hé】虚假记【jì】载【zǎi】、误导性陈述
或者重大【dà】遗【yí】漏,并【bìng】对其【qí】内容的【de】真实【shí】性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开【kāi】的时【shí】间:2023 年【nián】 4 月 20 日【rì】
(二) 股东大会召开的【de】地点:浙江省宁波市国家【jiā】高新【xīn】区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通【tōng】股股【gǔ】东【dōng】和【hé】恢复表决权的优先股股东及【jí】其持有【yǒu】股份【fèn】情况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合【hé】《公司【sī】法》及《公【gōng】司章【zhāng】程》的规定,大会主持情【qíng】况等。
本次会议由董【dǒng】事长王剑峰【fēng】先生主持,会议的【de】召集、召开及表决【jué】方式符合《中
华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司【sī】章【zhāng】程》及【jí】《股东
大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意 反对【duì】 弃权
股东类型 比例 比例
票【piào】数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
同意 反【fǎn】对 弃权
股【gǔ】东类型 比例 比例
票数 比【bǐ】例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 538,077,398 99.9707 76,000 0.0141 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意 反对 弃权
股东类【lèi】型 比例 比例
票【piào】数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反【fǎn】对【duì】 弃权
比例 比例
票数【shù】 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权【quán】
股东类【lèi】型 比例【lì】 比【bǐ】例
票数 比例(%) 票数 票【piào】数
(%) (%)
A股 538,158,198 99.9857 76,700 0.0143 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意【yì】 反对【duì】 弃权
股东类型【xíng】 比例 比例
票数 比【bǐ】例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 27,260,457 99.7194 76,700 0.2806 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意 反对 弃权
股东类型 比例 比例【lì】
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 537,695,162 99.8997 539,734 0.1002 2 0.0001
融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反【fǎn】对【duì】 弃权
股东类型【xíng】 比例 比例
票数 比例【lì】(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 537,692,762 99.8992 542,134 0.1007 2 0.0001
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型【xíng】 比例 比例
票数 比【bǐ】例(%) 票【piào】数 票数
(%) (%)
A股 537,698,098 99.9002 392,800 0.0729 144,000 0.0269
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意【yì】 反对 弃权
股东类型 比【bǐ】例 比例
票数【shù】 比例(%) 票数 票【piào】数
(%) (%)
A股 538,074,298 99.9701 79,100 0.0146 81,500 0.0153
象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型【xíng】 比例【lì】 比例
票数【shù】 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 536,912,995 99.7544 1,321,903 0.2456 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型【xíng】 同意 反对 弃权【quán】
票数 比例(%) 票数【shù】 比【bǐ】例 票数 比例
(%) (%)
A股【gǔ】 538,158,198 99.9857 76,700 0.0143 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意【yì】 反【fǎn】对 弃权
股【gǔ】东【dōng】类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 519,962,543 96.6051 18,272,355 3.3949 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同【tóng】意【yì】 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票【piào】数
(%) (%)
A股 538,076,698 99.9706 76,700 0.0142 81,500 0.0152
(二) 累积投票议案表决情况
得票数【shù】占出席【xí】
议案
议案名称 得【dé】票数 会【huì】议【yì】有效表决 是【shì】否当选
序号
权的比例(%)
为 公 司 第十 一届 董 事
会非独立董事的议案
关 于 选 举朱 雪松 先 生
会非独立董事的议案
关 于 选 举陈 伟先 生 为
非独立董事的议案
关 于 选 举李 俊彧 女 士
会非独立董事的议案
关 于 选 举刘 元先 生 为
非独立董事的议案
关 于 选 举蔡 正欣 先 生
会非独立董事的议案
得票数【shù】占出席
议案
议案名称 得【dé】票数【shù】 会议有效表决 是否当选
序号
权的【de】比例(%)
关 于 选 举魏 学哲 先 生
会独立董事的议案
关 于 选 举鲁 桂华 先 生
会独立董事的议案
关 于 选 举余 方先 生 为
独立董事的议案
得【dé】票数占出【chū】席【xí】
议案
议案名称 得票【piào】数 会议有效表决【jué】 是否当选【xuǎn】
序号
权【quán】的【de】比例(%)
关于选举周兴宥先生
会监事的议案
关于选举王晓伟先生
会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同【tóng】意 反对 弃【qì】权
段情【qíng】况【kuàng】 票数 比例(%) 票数 比【bǐ】例(%) 票【piào】数【shù】 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股【gǔ】 10,302,426 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反【fǎn】对【duì】 弃权
议案名称
序号【hào】 票数【shù】 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
告
报告及摘要
告
务决算报告
润分配预案
关 于 预 测
常关联交易
的议案
关于公司发
行超短期融
资券和中期
票据的议案
东大会授权
董事会全权
办理公司及
其子公司向
有关金融机
构申请最高
额 不 超 过
合授信额度
的议案
关于续聘毕
马威华振会
(特殊普通
合伙)的议案
关于为董事、
监事及高级
购买责任险
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
办理以简易
程序向特定
对象发行股
票相关事宜
的议案
关于修订《公
案
关于为子公
的议案
关于前次募
集资金使用
情况报告的
议案
关于选举王
剑峰先生为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举朱
雪松先生为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举陈
伟先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的议
案
关于选举李
俊彧女士为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举刘
元先生为公
司第十一届
董事会非独
立董事的议
案
关于选举蔡
正欣先生为
公司第十一
届董事会非
独立董事的
议案
关于选举魏
学哲先生为
公司第十一
届董事会独
立董事的议
案
关于选举鲁
桂华先生为
公司第十一
届董事会独
立董事的议
案
关于选举余
方先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
关于选举周
兴宥先生为
届监事会监
事的议案
关于选举王
晓伟先生为
届监事会监
事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议【yì】案均【jun1】获得本次股【gǔ】东大会【huì】审议通过,其中【zhōng】第 11、12、14 项议案为特别
决议议案,获得本【běn】次股【gǔ】东大会有效表决权股【gǔ】份总数【shù】的 2/3 以上通过;第【dì】 6 项议案
涉及【jí】关联交易,关【guān】联【lián】股东均胜集团【tuán】有限公司和王剑【jiàn】峰合计持有公司表决【jué】权股数
三、 律师见证情况
律师:魏伟强、吴碧玉
本次【cì】股东大会的召集与召开程序符合【hé】法律、法【fǎ】规、《股东【dōng】大会规则》、《公司
章程》和《股东大会议事规【guī】则【zé】》的规定;出席会【huì】议人员的资格【gé】、召集【jí】人资格合法【fǎ】
有效;会议表【biǎo】决程序【xù】、表决结果合法有效;会议【yì】所做出的决议合【hé】法有效。
特此公告。
宁波均【jun1】胜电子股份有限【xiàn】公司董事会【huì】
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