全【quán】球资讯：三峡水利: 重庆三峡水利【lì】电力（集团【tuán】）股份【fèn】有【yǒu】限公司关于召开2022年年度股东大会的提示【shì】性【xìng】公告【gào】

证券代码：600116     证【zhèng】券简称：三峡【xiá】水【shuǐ】利              公告编号：临 2023-034 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

(相关资料图)

  本公司【sī】董事会及全体董事保【bǎo】证本公告内容【róng】不存在任【rèn】何虚【xū】假记【jì】载、误【wù】导性陈述

或者【zhě】重大遗漏，并对其内【nèi】容的真实【shí】性、准确【què】性和完整【zhěng】性承担法律责任。

   重要内容提示：

   股东大会召开日期：9-21

   本次【cì】股东大会【huì】采用的网【wǎng】络投票系统：上海证券交易所【suǒ】股东大会网络【luò】投票

     系统

  重庆【qìng】三峡水利电【diàn】力（集团【tuán】）股份有限公司（以下【xià】简称“公司”）于 2023 年

《证券日报【bào】》上刊登了《关于召开 2022 年年度【dù】股东【dōng】大会的通【tōng】知》（临 2023-032

号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方式：本【běn】次股【gǔ】东【dōng】大会所采用的表决【jué】方式是现【xiàn】场投票和网络投票

相结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开【kāi】的日期【qī】时间：2023 年【nián】 6 月 15 日 14 点 00 分

   召开地点：重【chóng】庆市渝北【běi】区【qū】金开大道【dào】 99 号升伟晶石【shí】公元 11 栋 4 楼会议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日

                至 2023 年 6 月 15 日

   采用【yòng】上海证券交易所【suǒ】网络投票系【xì】统，通过【guò】交易系统【tǒng】投票平台的投票【piào】时间为

股东大【dà】会召开【kāi】当日的交易时间段【duàn】，即 9:9-21:25,9:9-21:30，13:9-21:00；通

过互联【lián】网投票平台的投票【piào】时间【jiān】为股东大【dà】会召开当日的【de】 9:9-21:00。

   （六）融【róng】资融券、转融通、约定购【gòu】回业务账户和沪【hù】股通投【tóu】资【zī】者的投票程【chéng】序

  涉及融资融券、转【zhuǎn】融通业【yè】务【wù】、约【yuē】定购回业务【wù】相关账户以及沪股通投资者【zhě】的投

票，应按照【zhào】《上海【hǎi】证【zhèng】券交易【yì】所上市公【gōng】司股东大会网【wǎng】络【luò】投票实施细则》等有关规定

执行。

   （七）涉及公开征集股东投票：无

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股【gǔ】东类型

序号                  议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

   本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》

   以上议案由 2023 年【nián】 3 月 7 日【rì】和【hé】 4 月 18 日召开的第十届董事会第九次会【huì】议

和【hé】第十【shí】次会议以及第十届监事会第六次会【huì】议和第七【qī】次会议提交【jiāo】，相【xiàng】关决议【yì】公告详

见 2023 年【nián】 3 月 7 日【rì】和【hé】 4 月 20 日上海证券交易所网站及《中国证【zhèng】券报【bào】》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》。

   上述【shù】议案内【nèi】容详【xiáng】见公司 2023 年【nián】 6 月【yuè】 2 日【rì】在上海证券交易所网站披露的《重

庆三峡【xiá】水利电力（集团）股份有限公【gōng】司【sī】 2022 年年度股【gǔ】东大【dà】会会议材料》。

  应回【huí】避表决【jué】的关【guān】联股东名称：中国长江电力【lì】股【gǔ】份有【yǒu】限公司、三峡【xiá】资本控股有

限【xiàn】责任【rèn】公【gōng】司、长电【diàn】宜昌能源投资有限公司、三峡【xiá】电能有限【xiàn】公司、长电投资管理有

限责任公司【sī】、新华水力发电有限公【gōng】司【sī】、重庆涪陵能源实业集团【tuán】有限【xiàn】公【gōng】司、重庆两

江新区开发投资集团有限公司。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股【gǔ】东通过上海证券交易所股【gǔ】东大【dà】会网络投票【piào】系【xì】统【tǒng】行使表决权

的，既【jì】可以【yǐ】登【dēng】陆交易系统投【tóu】票平台（通【tōng】过指定【dìng】交易的证券公司交易终端）进行【háng】投

票【piào】，也可以【yǐ】登陆互联网投票【piào】平【píng】台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次【cì】登

陆【lù】互联网投【tóu】票平台进行投【tóu】票的，投资者需【xū】要完成【chéng】股东身份认证。具体操作请【qǐng】见互

联网投票平台网站说明。

  (二)   股东通过上海证券交【jiāo】易所【suǒ】股东【dōng】大会网络投票系统行使表【biǎo】决【jué】权【quán】，如果

其拥有多个股东账户，可以【yǐ】使【shǐ】用持【chí】有公司股票的任一【yī】股东账户参加【jiā】网络投票。投【tóu】

票后，视为【wéi】其全部【bù】股东账户下的相同类【lèi】别【bié】普通股或相同品种优【yōu】先【xiān】股均已分别投【tóu】出

同一意见的表决票。

  (三)   同一表【biǎo】决【jué】权通过现场、上交所网【wǎng】络投票平【píng】台或【huò】其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股【gǔ】权登记日【rì】收市后在【zài】中国登记结算有限【xiàn】责任公司上海分公【gōng】司登记在【zài】册

的公司【sī】股东【dōng】有权出席【xí】股东大会【huì】（具体情况详见下表【biǎo】），并以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股【gǔ】份【fèn】类别       股票【piào】代码         股票【piào】简称   股权登记日

    Ａ股       600116       三【sān】峡水【shuǐ】利    2023/6/8

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

受托【tuō】人需持本【běn】人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委【wěi】托书【shū】登记；个人【rén】

股股东持股票【piào】帐【zhàng】户卡及本【běn】人身份证，受托【tuō】人【rén】需持有本人身份证、授权委托【tuō】书、委

托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

楼。

  六、其他事项

   电话：（023）63801161

   传真：（023）63801165

   邮编：400010

   地址【zhǐ】：重庆【qìng】市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公【gōng】元【yuán】 11 栋 5 楼。

   与会股东食宿及交通费自理。

   特此公告。

                         重庆三峡【xiá】水利电力（集团）股【gǔ】份【fèn】有限公司

                                  董 事 会

附件 1：授权委托书

                      授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

   兹委托     先【xiān】生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月【yuè】 15 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议【yì】案名称                          同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：                 受托【tuō】人【rén】签名：

委【wěi】托人【rén】身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年【nián】   月   日

备注：委托人应在委托书中“同【tóng】意【yì】”、“反对【duì】”或“弃权”意【yì】向中选择一【yī】个并打

“√”，对于委【wěi】托【tuō】人在本授【shòu】权【quán】委【wěi】托书中未作具【jù】体指示的，受托人有权按自【zì】己的意

愿进行表决。

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