昆【kūn】药集【jí】团: 昆药集团【tuán】关于召【zhào】开2022年年度股东大【dà】会【huì】的通知_每日看点

证券代码：600422      证券简【jiǎn】称【chēng】：昆药集团【tuán】             公告【gào】编号：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司董【dǒng】事会【huì】及全【quán】体【tǐ】董事保证本公告内容不存在【zài】任何虚假记【jì】载、误导性陈【chén】述

或者重【chóng】大遗漏，并对其内容【róng】的【de】真实性、准确性和完整性承【chéng】担【dān】法律责任【rèn】。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-22

     本次股东【dōng】大【dà】会采用的网络投票系统【tǒng】：上【shàng】海证【zhèng】券交易所股东大会【huì】网络投票系【xì】统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三【sān】) 投票方式：本次股【gǔ】东大会所采用【yòng】的【de】表决【jué】方式是现场投票和网络投【tóu】票【piào】相结合的【de】方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的【de】日期时间：2023 年 6 月 29 日【rì】   9 点 30 分【fèn】

  召开地点：云南省【shěng】昆明【míng】市国家高【gāo】新技术【shù】开发区科医路 166 号昆药集团股份【fèn】有限公【gōng】

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年【nián】 6 月 29 日

                   至 2023 年【nián】 6 月 29 日

      采【cǎi】用上海证券交易所【suǒ】网络投【tóu】票系统，通【tōng】过【guò】交易系统投票【piào】平台的投【tóu】票时间为股东大

会召【zhào】开当日的交易【yì】时间段，即 9:9-22:25,9:9-22:30，13:9-22:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。

(六) 融资融券、转融通【tōng】、约【yuē】定购回业务【wù】账户和沪股通投【tóu】资者【zhě】的投票程序

        涉及融资融券、转【zhuǎn】融通业务、约定购回业务【wù】相【xiàng】关账户以及【jí】沪【hù】股通投资者的投

  票，应按【àn】照《上海证券交易所上市公【gōng】司自律监管指引第 1 号 — 规范【fàn】运作【zuò】》等【děng】有

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股东【dōng】类型

序号                     议案名称

                                               A 股股【gǔ】东【dōng】

非累积投票议案

         关于回购并注销【xiāo】 2021 年限制性股【gǔ】票激【jī】励计划部分限

         制性股票的议案

  除【chú】审【shěn】议上述议【yì】案外，本次【cì】股【gǔ】东大【dà】会还将听取 2022 年度独立董事【shì】述职报告。

  议【yì】案 1、3、4、5 已于 2023 年【nián】 3 月 21 日召开的公司十届十【shí】三次董事【shì】会审议通过；

议案 2 已于 2023 年 3 月 21 日召【zhào】开的【de】公司【sī】十【shí】届十三次【cì】监事会审议通过；议案 6 和议案

年 6 月 8 日召开的公司十届十六次【cì】董事会审【shěn】议通【tōng】过；详【xiáng】见公司 2023 年 3 月 23 日【rì】、4

月 28 日及 6 月 9 日在中【zhōng】国证券报、上【shàng】海证券【quàn】报、证券时报、证券日【rì】报及上海证券【quàn】交

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一【yī】) 本【běn】公司【sī】股【gǔ】东通过【guò】上海证券交易所【suǒ】股东大会网络投票系统行使表决【jué】权的，既【jì】可

     以登陆交【jiāo】易系统投【tóu】票平台（通过指定交易【yì】的证券【quàn】公司【sī】交易终端）进行投票【piào】，

     也可以登陆互联【lián】网投【tóu】票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票【piào】。首次登陆互

     联网投票平【píng】台进行投票【piào】的，投资【zī】者【zhě】需要【yào】完【wán】成股东身份认证。具体操作请见互

     联网投票平台网站说明。

  (二) 持有【yǒu】多【duō】个股东【dōng】账户的股东，可行使的【de】表【biǎo】决权数量【liàng】是其名下全部股东账户所【suǒ】持

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多个股【gǔ】东账户的股东通【tōng】过本【běn】所网络【luò】投【tóu】票系统参与【yǔ】股东大会【huì】网络投票

     的，可【kě】以通过其【qí】任一股东【dōng】账【zhàng】户参加。投票后【hòu】，视为其全部股东账【zhàng】户下的相同

     类【lèi】别普通股和相同品种优先【xiān】股均已分别投出同一意见【jiàn】的表决票。

        持【chí】有多个股东【dōng】账户的股东，通【tōng】过多个股东账户【hù】重复进【jìn】行表决的，其全【quán】部【bù】

     股东账户下的相同类别普通股【gǔ】和相同【tóng】品种【zhǒng】优先【xiān】股【gǔ】的表决意见，分别【bié】以各类别

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同【tóng】一表决权通过现场、本所网络投【tóu】票平台或【huò】其他方【fāng】式重【chóng】复【fù】进行【háng】表决的，以第

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股【gǔ】权登记日【rì】收市【shì】后在中国证券登【dēng】记结【jié】算有【yǒu】限责任公司上海分公司登记在册的公【gōng】司

  股东有权出席【xí】股东大会（具体情况详见下表），并可【kě】以以书面形式【shì】委托代理人【rén】出席【xí】

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股【gǔ】份类别         股票代码         股票简称             股权登记【jì】日【rì】

      Ａ股           600422      昆药集团              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登【dēng】记手续：个【gè】人股东持【chí】本人身份证、股票【piào】账户卡【kǎ】和【hé】持股凭证；委托代理人持本【běn】

人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股【gǔ】凭证；法人【rén】股【gǔ】东持【chí】股【gǔ】票【piào】账户卡、持

股【gǔ】凭【píng】证、企【qǐ】业法人营业执照复印件、授【shòu】权委托【tuō】书、出席人身份证办理登记手续。异【yì】地

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时【shí】间：2023 年 6 月 21 日上午 8:9-22:30，下午 13:9-22:00。

（3）登【dēng】记地【dì】点：云南【nán】省昆明市国家【jiā】高新技术开发区科医【yī】路 166 号昆药集团股份有限

公司董事会办公室

（4）注【zhù】意事【shì】项：出席【xí】现场会议的股东及股东代理【lǐ】人请携带相关【guān】证件原件到场【chǎng】。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药集团股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹委托【tuō】   先【xiān】生（女士【shì】）代表本单位（或【huò】本人）出席 2023 年 6 月 29 日召开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序【xù】号   非累积【jī】投票议案【àn】名称                         同意 反对 弃权

     关【guān】于回购【gòu】并注销 2021 年限【xiàn】制性股票激励计划部分【fèn】限

     制性股票的议案

委托人【rén】签名（盖章）：                受托人签【qiān】名：

委托人身份证号：                  受【shòu】托人身份【fèn】证号【hào】：

                          委托日期：    年【nián】     月   日

备注：委托【tuō】人应当在【zài】委托书中“同意”、“反对【duì】”或“弃权【quán】”意【yì】向中选择一个并【bìng】打“√”，对于

委【wěi】托人【rén】在本授【shòu】权委托书中【zhōng】未作具体指示的【de】，受托人有【yǒu】权按自己的意愿进行【háng】表决。

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