海兴电【diàn】力【lì】: 杭州海兴电【diàn】力科技股份有限公司关于2022年【nián】度利润【rùn】分配预案的【de】公告

证券代码【mǎ】：603556         证券简称：海【hǎi】兴电【diàn】力         公告编号：2023-005

           杭州海兴电力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本公【gōng】司董事【shì】会及全【quán】体董事保【bǎo】证本公告内容不存在任何虚假【jiǎ】记载、误导【dǎo】性陈述【shù】

或者【zhě】重大遗漏【lòu】，并对其内容的真【zhēn】实【shí】性、准确【què】性【xìng】和完整性承担个别【bié】及连带责任。

   重要内容提示：

       每股【gǔ】分配比【bǐ】例【lì】：每 10 股派发【fā】现金股【gǔ】利人民【mín】币 7.00 元（含税）

       本【běn】次利润分配以实施权【quán】益分派股【gǔ】权【quán】登记日登记的可【kě】参与利润分配的股

        数为基数，具【jù】体【tǐ】日期将在权【quán】益分派实【shí】施公告中明确。

       若在实施【shī】权【quán】益分派的【de】股权登记日前公司总股【gǔ】本发生变动【dòng】情况，公司拟

        维持每股分配比例不变，相应【yīng】调【diào】整分配总额【é】，并将另行公告具体调【diào】整【zhěng】

        情况。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   根【gēn】据安永华明【míng】会【huì】计师事务所（特【tè】殊普通合伙）审【shěn】计，2022 年度归属于上市

公司股【gǔ】东的净利润为【wéi】 664,276,290.83 元【yuán】，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期【qī】末可【kě】

供分配利润为 3,042,864,271.67 元。

   在综合考虑公【gōng】司【sī】的【de】盈利情况【kuàng】、资金需求等因素的基础上，经【jīng】董【dǒng】事会审议通过，

公司 2022 年【nián】度利润【rùn】分配预案【àn】为【wéi】：以实施权益分派股权登记日登记的总【zǒng】股本扣【kòu】除【chú】

截至权益【yì】分派股权登【dēng】记日公司【sī】回购专用账户【hù】的【de】股份余额为【wéi】基数，向股【gǔ】东每 10 股

派发现金股利【lì】人民币【bì】 7.00 元（含【hán】税），预计分配现金红利【lì】总额 340,384,919.00

元【yuán】，占公司【sī】 2022 年度合并报表归属【shǔ】于上【shàng】市公司【sī】股东净利润的 51.24%。本次公司【sī】

不送红股也不实施资本公积转增股本。

   在【zài】利润【rùn】分配股【gǔ】权登记【jì】日期前，若【ruò】公司总股本发生变动，拟维【wéi】持每股分配比例

不变，相应调【diào】整分配总额，并将另行【háng】公【gōng】告【gào】具体调【diào】整情况。根据《上海证券交易【yì】所【suǒ】

上【shàng】市公【gōng】司回购股份实【shí】施细则【zé】》的有【yǒu】关规定，公司【sī】回购专用账户中的股份，不享有

利润分配的权利。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公【gōng】司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董【dǒng】事会第十次会议，审议并通过了【le】《关

于 2022 年【nián】度利润【rùn】分【fèn】配【pèi】预案的议案》，本议案尚需提交公司股东【dōng】大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们【men】认【rèn】为，公司制定的【de】 2022 年【nián】度利润分配预案【àn】综合考虑了公司的发展现【xiàn】状、

未【wèi】来发展计划及现金流情况【kuàng】，不存【cún】在【zài】损害公司及股东特【tè】别是中小【xiǎo】股东利益的情形。

公司【sī】董【dǒng】事会对该【gāi】议案的审议表【biǎo】决程序，符合《公司法》、《上【shàng】市公【gōng】司监管指引第

—规范运作》等相关法律法规以及【jí】《公司章【zhāng】程》的规定。鉴于以【yǐ】上，我们【men】同意【yì】该

议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会【huì】认为，公司董【dǒng】事会制订的 2022 年度【dù】利润【rùn】分配【pèi】预案符合相关法律【lǜ】、法

规以及【jí】《公司章程【chéng】》的规定，履【lǚ】行【háng】了相关【guān】决策程序，充分考虑了公司的实际经【jīng】营

情况和未【wèi】来发【fā】展计划，符【fú】合【hé】公司【sī】长期持【chí】续发展的需求，符合公司和全体股东的利

益，特【tè】别是中小股东的利【lì】益。同意公司将 2022 年【nián】度利润分配预案【àn】提【tí】交股东【dōng】大会

审议。

  三、相关风险提示

  本次利润【rùn】分配【pèi】预【yù】案【àn】综合考虑了公司未来发展情【qíng】况和资金需【xū】求，不会对公司【sī】经

营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次利润【rùn】分配预案尚需提交【jiāo】公司 2022 年【nián】年【nián】度股东【dōng】大会【huì】审议通过方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     杭州海兴电【diàn】力【lì】科技股份有限【xiàn】公司董事会

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