国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

9-21，国家外汇【huì】管理局【jú】发布关于【yú】外汇违规案【àn】例【lì】的通报。根据《中华【huá】人【rén】民共和国反【fǎn】洗钱法【fǎ】》(中华人民共和国主席令第【dì】五十六号)和《中华【huá】人民共和国外汇管【guǎn】理条例》(中华人民共和国国务【wù】院令第532号)，国家外汇管【guǎn】理局加【jiā】强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买【mǎi】卖外【wài】汇行为，维【wéi】护外汇市场健康良性【xìng】秩序。根据【jù】《中华【huá】人民【mín】共和国政府信息公开条例【lì】》(中华【huá】人民共和国【guó】国【guó】务【wù】院令第711号)等相【xiàng】关规【guī】定【dìng】，将部分违规典型案例通报如下【xià】：

案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳市博【bó】驰供应链管理【lǐ】有【yǒu】限公司通【tōng】过地下钱庄非法买卖外【wài】汇3笔，金额合计【jì】301.4万美元。

该行为违反《外汇管理条例【lì】》第【dì】四十五条，构成【chéng】非法买【mǎi】卖外汇行为。根据《外【wài】汇管理【lǐ】条例》第四十五条【tiáo】，处以罚款248.7万元人民币【bì】。处罚信息纳入中国人民【mín】银行征【zhēng】信系【xì】统。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月【yuè】至【zhì】2019年2月，北京金盛【shèng】泰投【tóu】资咨询有限【xiàn】公司通【tōng】过地下钱庄非法买卖外【wài】汇2笔，金额合计【jì】101.6万美元。

该【gāi】行为违反《外汇管理条例》第四【sì】十五条，构【gòu】成非法【fǎ】买卖外【wài】汇行为【wéi】。根据【jù】《外汇管理条例》第四十五条，处以罚【fá】款【kuǎn】48.2万元人民币。处罚【fá】信息纳入中国人民银行征信系【xì】统。

案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月【yuè】至3月，赵【zhào】某【mǒu】通过地下【xià】钱庄非【fēi】法买卖外【wài】汇34笔，金额合计2211.5万【wàn】美元。

该行为违反《个人外【wài】汇管理办法》第三【sān】十条【tiáo】，构成【chéng】非法买卖外汇行为【wéi】。根据《外汇管【guǎn】理条例》第四十五条，处【chù】以【yǐ】罚款【kuǎn】1372万元人民币。处【chù】罚信息纳【nà】入中【zhōng】国人民【mín】银行征信系统。

案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

2017年2月，张某通过【guò】地下钱庄非法买卖外汇6笔，金【jīn】额合计【jì】433.6万美【měi】元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法【fǎ】买卖外汇行为【wéi】。根据《外【wài】汇管【guǎn】理条【tiáo】例》第四十五条【tiáo】，处以罚款269万【wàn】元人民【mín】币。处【chù】罚信息【xī】纳【nà】入中国人民银行征信系【xì】统【tǒng】。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月，高某通过地下【xià】钱庄非法【fǎ】买卖外汇2笔，金额【é】合计76.6万【wàn】美【měi】元。

该行为【wéi】违反《个【gè】人外汇管理办法》第【dì】三十【shí】条，构【gòu】成非法买卖外汇行【háng】为。根据《外汇管理条例》第四十五条【tiáo】，处以罚款48万【wàn】元人民币。处罚信息纳入中【zhōng】国【guó】人民银行征【zhēng】信【xìn】系统。

案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年3月，邓某【mǒu】通【tōng】过地下【xià】钱【qián】庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元【yuán】。

该【gāi】行为【wéi】违反《个人【rén】外汇管理【lǐ】办法【fǎ】》第三十条，构成非法买卖外汇行【háng】为。根据《外汇管理【lǐ】条例》第【dì】四十五条，处以罚款108万元人民【mín】币【bì】。处罚信息纳入中【zhōng】国人【rén】民银行征信系统。

案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年8月至【zhì】12月【yuè】，郑某通过地【dì】下钱庄非法【fǎ】买【mǎi】卖外汇7笔，金额合【hé】计150万美元。

该【gāi】行为违反《个人【rén】外汇管理【lǐ】办法》第三十【shí】条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇【huì】管理【lǐ】条【tiáo】例【lì】》第四十五条，处以罚【fá】款80万元人民币。处【chù】罚信息纳入中国人民银行征【zhēng】信系【xì】统。

案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年6月至2019年10月，王某通过地【dì】下钱庄非法买卖外汇【huì】23笔，金额合计【jì】141.2万美【měi】元。

该行为违【wéi】反《个人外【wài】汇管理办法》第三十条【tiáo】，构成非法买【mǎi】卖外【wài】汇行为【wéi】。根据《外汇管理条例》第四十五【wǔ】条，处【chù】以罚款【kuǎn】167.4万元人民【mín】币。处【chù】罚信息纳入中国人民银行【háng】征信系统。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年4月至9月，王某通【tōng】过地下钱庄非法【fǎ】买卖【mài】外【wài】汇20笔【bǐ】，金【jīn】额合计41万美元。

该行为违反《个人外汇【huì】管理办法【fǎ】》第三十条【tiáo】，构成非法买卖外汇行为。根据【jù】《外汇管【guǎn】理【lǐ】条例》第【dì】四十【shí】五【wǔ】条，处以【yǐ】罚款【kuǎn】48.6万元人民币【bì】。处罚信息纳入中国人民银行征信【xìn】系统【tǒng】。

案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月至11月，周某通【tōng】过地下钱庄非法买卖外【wài】汇15笔，金额【é】合【hé】计54.2万美【měi】元【yuán】。

该行为违反【fǎn】《个人【rén】外汇管理办法》第三【sān】十条，构【gòu】成非法买卖外【wài】汇行为。根据《外汇管【guǎn】理条例【lì】》第【dì】四【sì】十五条，处以【yǐ】罚【fá】款64.7万元人民币。处罚信【xìn】息纳入【rù】中国人民银行征信【xìn】系统。